Terör Örgütü IŞİD’in Hawala Yöntemiyle Finansmanı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD’in yasa dışı “hawala” yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği ortaya çıktı. 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hawala Sistemi ve Kullanılan Şirketler
İddianamede, IŞİD terör örgütü üyesi sanıkların, yasa dışı para transferlerinde “hawala” sistemini hitbet kullanarak, transfer açıklamalarında “zekat”, “yetim” ve “sadaka” gibi kelimeleri kullandıkları belirtildi. Ayrıca, çatışma bölgeleri ve Türkiye arasında yasa dışı para transferlerinin “Afak”, “Hwj”, “Al Avail”, “İkra”, “Click” ve “Al Barakat” isimli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.
Para Transferi ve Mali Yapılanma
Sanıklardan Imad Machnouk’un sahibi olduğu şirketin banka hesaplarının 1 milyar liralık işlem hacmine hitbet giriş sahip olduğu ancak alım-satım kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, diğer sanıkların da mali profilleriyle uyumlu olmayan finansal işlemler gerçekleştirdikleri ve MASAK raporunda isimlerinin geçtiği belirtildi.
İddianame ve Cezai İşlemler
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Imad Machnouk ve Ahmadramı Abdulkafı’nın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 42’şer yıla kadar hapis hit bet cezası talep edildi. Diğer 17 sanık ise “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından 15’er yıldan 30’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
