Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), kimlik tespiti ve elektronik fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, müşterinin tanınması yükümlülüğünde uygulanan parasal eşikler yeniden düzenlendi.
Yapılan değişiklikle, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu güncellemeler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapıldı.
Ayrıca, MASAK’ın yeni düzenlemesi, daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerinde, kimlik doğrulamasının internet bankacılığı veya mobil bankacılık gibi güvenli yöntemlerle yapılabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğunu kaldırdı. Bu adım, finansal işlemlerdeki bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.
